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安徽銅峰電子集團
安徽銅峰電子股份有限公司董事會提名委員會工作細則
來源:
日期:2016-06-16

  安徽銅峰電子股份有限公司
滚球体育,滚球体育平台,滚球体育官网  董事會提名委員會工作細則

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  第一條  為進一步規范安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱"公司")董事、高級管理人員的選聘工作,優化董事會組成,完善公司治理結構,根據《 中華人民共和國公司法》 、《 上市公司治理準則》 、《公司章程》 及其他有關規定,公司特設立董事會提名委員會,并制定本工作細則。
滚球体育,滚球体育平台,滚球体育官网  第二條  董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責對公司董事和高級管理人員的提名標準、提名程序、以及相關人選提出建議。

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  第三條  董事會提名委員會成員由三名董事組成,其中至少包括二名獨立董事。
  第四條  董事會提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名,由全體董事過半數通過選舉產生。
  第五條  董事會提名委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人由董事會在委員會成員內選舉,并報請董事會批準產生。
  第六條  董事會提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三條和第五條規定補足委員人數。
  第七條  董事會提名委員會下設工作小組,負責日常聯絡、資料準備和會議組織、籌備工作。

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  第八條  董事會提名委員會的主要職責權限:
  (一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;
  (二)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;
  (二)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員人選;
  (四)對董事(包括獨立董事)候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議;
  (五)董事會授權的其他事宜。
滚球体育,滚球体育平台,滚球体育官网  第九條  董事會提名委員會對董事會負責,除董事會明確授權外,委員會的建議應提交董事會審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下,應充分尊重提名委員會的建議,不能提出替代性的董事、高級管理人員人選。

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  第十條  董事會提名委員會依據相關法律法規和《公司章程》的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交公司董事會通過后遵照實施。
  第十一條  董事、高級管理人員的選任程序:
  (一)董事會提名委員會下設的工作小組與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、高級管理人員的需求情況后,形成書面材料,報提名委員會審議:
  (二)董事會提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員人選;
  (三)搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;
  (四)征求被提名人對提名的同意,否則不能將其作為董事、高級管理人員人選;
  (五)召集提名委員會會議,根據董事、高級管理人員的任職條件,對初選人員進行資格審查;
  (六)在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前,向董事會提出相關候選人員的建議并提交相關材料;
滚球体育,滚球体育平台,滚球体育官网  (七)根據董事會決定和反饋意見進行后續工作。

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  第十二條  董事會提名委員會會議根據董事會要求或提名委員會委員提議召開,并于會議召開前三天通知全體委員。會議由召集人主持,召集人不能出席會議時可委托其他一名獨立董事委員主持。
  第十三條  董事會提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行,每一名委員具有一票表決權。會議做出的決議,必須經全體委員過半數通過。
  第十四條  董事會提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;會議可以采取通訊表決的方式召開。
  第十五條  董事會提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。
  第十六條  如有必要,董事會提名委員會可聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。
  第十七條  董事會提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本細則的有關規定。
  第十八條  董事會提名委員會會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名,會議記錄由公司董事會秘書保存。
  第十九條  董事會提名委員會會議通過的議案、表決的結果、以及對議案的建議和意見,應以書面形式報公司董事會。
  第十七條  出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得自行對外披露有關信息。

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  第十八條  本工作細則自董事會決議通過之日起施行。
  第十九條  本工作細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改之后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定執行,并立即修訂本工作細則,報董事會審議通過。
  第二十條  本工作細則由公司董事會負責解釋。


  安徽銅峰電子股份有限公司董事會
滚球体育,滚球体育平台,滚球体育官网  2008年1月25日

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